Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 14.12.2023/Pykälä 150

Tekninen lautakunta 14.12.2023 § 150      

590/02.02.00/2023    

 

Valmistelija Talouspäällikkö Sirpa Romppainen 1.12.2023

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 13.11.2023 § 84 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2024 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2024-2027. Teknisen lautakunnan talousarvio hyväksyttiin pääosin esityksen mukaisesti. Kalevanlahden rantaraitin määrärahasta karsittiin 20 000 euroa ja katuvalaistuksen määrärahasta karsittiin 20 000 euroa. Velkuan koulun kentän parantamiseen lisättiin 40 000 euroa. Kalevanniemen liikuntahallin kohdalle lisättiin seuraava kirjaus: kvr-kilpailutus käynnistetään keväällä 2024 ja urakoitsija valitaan 10/2024 niin, että rakentaminen alkaa alkuvuonna 2025 ja liikuntahalli on valmis elokuussa 2026. Mikäli ulkopuolista rahaa on saatavilla, sitä tulee hankkeeseen hakea.

Oheismateriaalina on taloussuunnitelman investointiosa teknisen lautakunnan osalta.

Oheismateriaali: Talousarvio 2024 teknisten palveluiden investoinnit

Täytäntöönpanomääräysten mukaan toimielinten on ensi tilassa vahvistettava omat meno- ja tulolajikohtaiset käyttösuunnitelmansa. Käyttösuunnitelma on toimielimen hyväksymä asiakirja, joka sisältää tulosalueen tai investointikohteen määrärahojen, tuloarvioiden ja tavoitteiden jaon toimintayksiköittäin, kustannuspaikoittain tai kohteittain.

Investointiosassa sitovuustaso valtuustoon nähden on kohteelle osoitettu vuosi- tai hankemääräraha. Toimielin, jolla on investointimäärärahoja talousarviossa, voi käyttää valmistuneiden investointikohteiden säästöjä varsinaisessa talousarviossa nimettyjen ja talousarviovuonna

valmistuvien vuosikohteiden mahdollisen ylityksen kattamiseen.

Investointien osalta vahvistetaan vuoden 2024 hankekohtainen investointien käyttösuunnitelma sekä yhdyskuntatekniikan ja tilalaitoksen investointihankkeiden työohjelmat vuodelle 2024.

Liite 1, TEKLA 14.12.2023

Liite 2, TEKLA 14.12.2023

Liite 3, TEKLA 14.12.2023

Hankeryhmien ja hankkeiden vastuuhenkilöt on nimetty investointien käyttösuunnitelmayhteenvedossa.

Esittelijä Tekninen johtaja

Päätösehdotus Tekninen lautakunta vahvistaa liitteiden mukaisesti vuoden 2024 talousarvion investointien käyttösuunnitelmat ja työohjelmat sekä nimeää hankkeiden ja hankeryhmien vastuuhenkilöt.

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.