Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 30.05.2022/Pykälä 165

Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.05.2022 § 155                 

Valmistelija Talouspäällikkö Airi Laurila 

Kaupunginhallitus teki 25.4.2022 päätöksen Aurinkosäätiön palveluiden järjestämisvastuun siirtämisestä kaupungille 1.9.2022 alkaen.

Aurinkosäätiön palveluissa on ollut ikäihmisten lisäksi vammaispalveluiden asiakkaita ja kustannukset on jaettu jaolla hoito- ja vanhuspalvelut 70 % ja vammaispalvelut 30 %. Arvioitu lisäkustannus ajalle 1.9.-31.12.2022 on 263 000 euroa, josta käyttötalouden kustannuksia on 203 000 euroa ja investointimenoja 60 000 euroa.

Kaupunki on maksanut Aurinkosäätiölle ostopalveluista 1 611 955 euroa (alviton hinta) vuodessa. Syys-joulukuun ostopalveluun varatut rahat jäävät käyttämättä 4 kuukauden osalta (537 000 euroa). 

Kustannuskasvua palveluiden tuottamiseen arvioidaan tulevan seuraavasti: henkilöstökulut 600 000 euroa, vuokrakustannukset noin 123 000 euroa (menot 167 000 euroa ja tulot 44 000 euroa) sekä ateriapalvelut, tarvikkeet ja tavarat yhteensä noin 95 000 euroa ( tämä sisältää 30 000 euron kertakorvauksen omaisuudesta). Tuloja asiakasmaksuista arvioidaan saatavan 78 000 euroa.

Asukashälytysjärjestelmän uudistaminen ja kaapelointi aiheuttavat 60 000 euron lisämäärärahan tarpeen investointimenoihin.

Tarvittava lisämääräraha katetaan Irja Östermanin jäämistön käyttämättömistä varoista, jotka on tarkoitettu vanhustenhuollon käyttöön.

Esittelijä Perusturvajohtaja

Päätösehdotus Päätösehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2022

-        käyttötalouden talousarvioon myönnetään muutoksia jaettuna  hoito- ja vanhuspalveluiden (70%) sekä vammaispalveluiden (30%) tulosalueille seuraavasti:

-        investointimenojen talousarvioon myönnetään lisämääräraha 60 000 euroa asukashälytysjärjestelmän uudistamisen ja kaapeloinnin kustannuksiin.

-        Lisämääräraha katetaan Irja Östermanin jäämistön varoista

Kokouskäsittely Merkittiin, että Anita Mäkilä ilmoitti olevansa yhteisöjäävi ja poistui paikalta asian käsittelyn ajaksi.

Päätös Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus 30.05.2022 § 165      

338/02.01.02/2022    

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2022  käyttötalouden talousarvioon myönnetään muutoksia jaettuna  hoito- ja vanhuspalveluiden (70%) sekä vammaispalveluiden (30%) tulosalueille seuraavasti:   

- Investointimenojen talousarvioon myönnetään lisämääräraha 60 000 euroa asukashälytysjärjestelmän uudistamisen ja kaapeloinnin kustannuksiin.

- Lisämääräraha katetaan Irja Östermanin jäämistön varoista.

Kokouskäsittely Merkittiin, että kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Pirjo Maja ja kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Matti Naavasalo poistuivat esteellisinä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Majan esteellisyyden perusteena on työsuhde Naantalin Aurinkosäätiöön ja Naavasalon osalta Aurinkosäätiön hallituksen jäsenyys.

 Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Katja Mäntylä oli läsnä kokouksessa asian käsittelyn ajan.

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.