Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 09.11.2021/Pykälä 449

Tekninen lautakunta 27.10.2021 § 120     

Valmistelija Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm 18.10.2021

Selostus:

Tilalaitoksen vuoden 2021 investointien toteuttamiseen varattuja määrärahoja on tarpeen tarkistaa tilalaitoksessa valmistellun toteutumisennusteen perusteella.

Kaupungintalon vesikaton peruskorjaus siirtyy vuodelle 2022, jolloin jäähdytyskompressori voidaan vesikatolla uusia samanaikaisesti vesikaton peruskorjauksen kanssa. Määrärahaa jää käyttämättä tänä vuonna 160 000 euroa.

Leirintäalueen rakennuksien elinkaarihankkeeseen varattu 133 000 euron määräraha ylittyi noin 4 000 eurolla mm. kustannusten kasvun takia.

Rakennuskannan myynnit eivät ole toteutumassa suunnitellulla tavalla vuoden 2021 aikana. Tuloutusten määrä tulee alittumaan 50 000 eurolla.

Velkuan koulun rakennushanke on valmistumassa. Kohteen taloudellinen loppuselvitys ei ole vielä valmistunut. Kohteen hankemääräraha tulee ylittymään muun muassa saastuneen maan yllätyksellisen poistotyön takia.

Muiden kiinteistöjen vuosihankintamäärärahoihin on tarpeen tehdä seuraavat kohdistusmuutokset:

• Kailon tilojen vuosihankintojen määräraha on tarpeen siirtää Kailon edustustilarakennuksen pienperuskorjauksesta uimarannan rakennukseen. Uimarannan rakennuksen katto jouduttiin uusimaan ennen suunniteltua ajankohtaa rikkoutumisen takia.
• Sähköautojen latauspisteiden toteuttamiseen varattu 10 000 euron määräraha jää investointiosaan käyttämättä. Kaupungintalon yhteyteen toteutettiin kaksi julkista sähköauton latauspistettä yhteistyössä Naantalin Energia Oy:n kanssa, jolloin investointimäärärahaa ei tarvittu.

Oheismateriaali: Investointien määrärahamuutokset

Muutosten yhteenveto:

Esittelijä Tekninen johtaja

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää hyväksyä muiden kiinteistöjen vuosihankintamäärärahan käyttöön seuraavan kohdistusmuutoksen:
- Kailon uimarannan rakennus toteutetaan Kailon edustustilan peruskorjaukseen varatulla määrärahalla
  (20.000 euroa)


Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle seuraavia määrärahojen muutoksia:
- Kaupungintalo talousarviomäärärahavähennys -160.000 €
- Leirintäalueen rakennukset lisämääräraha +5.000 €
- Rakennusten, osakkeiden ja kaluston myyntien tulomäärärahan vähennys -50.000 €

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus 09.11.2021 § 449      

15/02.02.00/2021    

 

Kaupunginvaltuusto on 4.10.2021 käsitellyt Kuparivuoren leirintäalueen vuokrasopimuksen muuttamista.Tuossa vaiheessa,on todettu,että peruskorjaustöiden vaatima määrärahanmuutos tuodaan kaupunginvaltuustoon  marraskuussa 2021.

Oheismateriaali: Investointien määrärahamuutokset

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden 4.2 kohdan mukaan "Toimielin, jonka alaisuudessa on useita talousarvion tulosalueita, voi tulosalueitten vastuuhenkilöitten suostumuksella siirtää määrärahan tai sen osan toiselle tulosalueelle, kun muutokset ovat yhtä suuria ja perusteena on säästyvän määrärahan käyttäminen ylitystarpeen kattamiseen."

Kailoa koskevat määrärahamuutokset on näin ollen päätetty teknisessä lautakunnassa.

Esittelijä Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2021 talousarvion investointiosaan teknisen lautakunnan/tilalaitoksen määrärahoihin tehdään seuraavat muutokset:

Menot:
Kaupungintalo                              - 160 000 euroa (menojen säästö)
Kuparivuoren leirintäalue                   4 000 euroa (menojen lisäys)

Sähköautojen latauspisteet            - 10 000 euroa (menojen säästö)
Menojen muutokset yhteensä         -166 000 euroa (menojen säästö)

Tulot:
Rakennusten myynti                     - 50 000 euroa (tulotavoitteen pienentäminen)

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.