Edellinen asia | Seuraava asia  Muutoksenhakuohje    Kokousasia PDF-muodossa Kaupunginhallitus § 274 12.06.2017   Kaupunginhallituksen ohje yhtiökokouksille tytäryhtiöiden hallitusten kokoonpanosta   431/00.00.01.00/2017   Kaupunginhallitus 12.06.2017 § 274   Hallintojohtaja Riitta Luotio:   Kaupungin tytäryhtiöitten (Naantalin Energia Oy, Naantalin Satama Oy ja Naantalin Vuokratalot Oy) yhtiökokousten järjestäytymiskokous pidetään 19.6.2017.   Yhtiökokouksissa päätetään mm. tytäryhtiöitten hallitusten varsinaisten ja varajäsenten nimeämisestä.   Oheismateriaali: Naantalin Energia Oy:n, Naantalin Satama Oy:n, Naantalin Vuokratalot Oy:n ja Naantalin Matkailu Oy:n hallitusten jäsenet kaudella 2013 - 2016   Naantalin kaupungin luottamushenkilöorganisaation uudistamista koskevassa kaupunginhallituksen kokouksessa (21.6.2016 § 224) on todettu, että kaikkien konserniyhtiöitten hallitukset ovat 5-jäsenisiä. Lisäksi on mahdollista nimittää 2 asiantuntijajäsentä.   Naantalin Energia Oy   1.6.2017 käyttöönotetun uuden yhtiöjärjestyksen mukaan:   "Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen kuudennella ja seitsemännellä varsinaisella jäsenellä tulee olla yhtiön toimintaan tai kyseiseen toimialaan liittyvää asiantuntemusta tai aiempaa kokemusta osakeyhtiön hallitustyöskentelystä. Yhtiökokous valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää valitsemista ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Erovuorossa olevat jäsenet voidaan valita uudelleen."   Naantalin Satama Oy   1.6.2017 käyttöönotetun uuden yhtiöjärjestyksen mukaan:   "Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja kaksi (2)varajäsentä. Hallituksen kuudennella ja seitsemännellä varsinaisella jäsenellä tulee olla yhtiön toimintaan tai kyseiseen toimialaan liittyvää asiantuntemusta tai aiempaa kokemusta osakeyhtiön hallitustyöskentelystä. Yhtiökokous valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää valitsemista ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Erovuorossa olevat jäsenet voidaan valita uudelleen."   Naantalin Vuokratalot Oy   "Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen kuudennella ja seitsemännellä varsinaisella jäsenellä tulee olla yhtiön toimintaan tai kyseiseen toimialaan liittyvää asiantuntemusta tai aiempaa kokemusta osakeyhtiön hallitustyöskentelystä. Yhtiökokous valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää valitsemista ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Erovuorossa olevat jäsenet voidaan valita uudelleen."   Naantalin Matkailu Oy   "Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen kuudennella ja seitsemännellä varsinaisella jäsenellä tulee olla yhtiön toimintaan tai kyseiseen toimialaan liittyvää asiantuntemusta tai aiempaa kokemusta osakeyhtiön hallitustyöskentelystä. Yhtiökokous valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää valitsemista ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Erovuorossa olevat jäsenet voidaan valita uudelleen."   VS. KAUPUNGINJOHTAJA:   Kaupunginhallitus antaa Naantalin Energia Oy:n, Naantalin Satama Oy:n, Naantalin Vuokratalot Oy:n ja Naantalin Matkailu Oy:n yhtiökokouksille ohjeen tytäryhtiöitten hallitusten kokoonpanojen muodostamiseksi siten, että kussakin hallituksessa on 5 - 7 jäsentä ja 2 varajäsentä.   KAUPUNGINHALLITUS:   Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.   Kaupunginhallitus päätti antaa Naantalin Energia Oy:n, Naantalin Matkailu Oy:n, Naantalin Satama Oy:n ja Naantalin Vuokratalot Oy:n yhtiökokouksille ohjeen hallitusten kokoonpanojen muodostamiseksi ajalle 1.6.2017 - 31.5.2019 seuraavasti:   Naantalin Energia Oy   j Juha Haapakoski (pj) KOK j Samuli Santalahti (vpj) KESK j Kimmo Aho SDP j Riitta Alho SDP j Leena Haanpää VIHR vj Juha Eura PS vj Elina Salokangas KOK at Risto Rinne   at Jussi Mälkiä     Naantalin Matkailu Oy   j Vilhelm Junnila (pj) PS j Hanna Gustafsson (vpj) KOK j Ilona Lilja-Kurkela VIHR j Jarmo Masalin KOK j Erkki Rantanen SDP vj Saara Seppälä KOK vj Pirkko-Liisa Nurmi SDP   Naantalin Satama Oy   j Antti Ahti (pj) KOK j Juha Manner (vpj) KD j Eija Arvonen KESK j Jarmo Hyvönen SDP j Leena Salo SDP vj Pirjo Saihola KOK vj Jasper Wilenius VIHR at Tero Tavio KOK   Naantalin Vuokratalot Oy   j Hannu Aalto (pj) SDP j Anne Pentti (vpj) KOK j Elina Koisaari KESK j Mikko Laaksonen KOK j Viljo Mannerjoki VIHR vj Ann-Mari Kymäläinen SDP vj Samuli Santalahti KESK Edellinen asia | Seuraava asia  Muutoksenhakuohje    Kokousasia PDF-muodossa