---

Järjestelytoimikunta	§ 46	03.11.2008
Järjestelytoimikunta	§ 56	04.11.2008

 

TALOUSARVIO 2009 JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 - 2012

 

JÄRJTMK § 46

Kaupunginkamreeri Juha Heinonen 30.10.2008:

 

Kaupunginjohtajan ehdotus talousarvioksi 2009 ja taloussuunnitelmaksi 2009 - 2012 on valmistunut. Käsiteltävään kokonaisuuteen kuuluvat maksut käsitellään omina pykälinään asianomaisessa järjestyksessä. Talousarvioon ja taloussuunnitelmaan kuuluvat ehdotukset maksupolitiikka-asiakirjaksi, täytäntöönpanomääräyksiksi (sisältäen mm. sitovuusmääräyksiä ja lainanottovaltuuksien järjestäminen) ja sijoitustoiminnan perusteiksi toimitetaan jatkovalmisteluun.

 

Oheismateriaali:

• kaupunginjohtajan ehdotus talousarvioksi 2009 ja taloussuunnitelmaksi 2009 - 2012 (jaettu erillisen jakelun mukaan.)

 

Järjestelytoimikunta antoi 17.6.2008 toimielimille vuoden 2009 talousarvion laadintaa varten keskeisten toimintasektorien ns. raamiluvun, millä tarkoitettiin toimialan ulkoisten erien nettolukua eli ulkoista toimintakatetta. Tässä yhteydessä totean, että raami on laadittu säännönmukaisten toimintamenojen ja -tuottojen pohjalta eikä siinä ole otettu huomioon kuntaliitokseen liittyviä avustuksia. Edelleen totean, että raami laadittiin Naantalin vuoden 2008 talousarviorakenteen pohjalta.

 

Investointi- ja henkilöstösuunnitelma sekä talousarvion rahoitusosa laaditaan neljäksi vuodeksi.

 

Koska vuoden 2009 tuloveroprosentti tulee ilmoittaa verohallinnolle 17. marraskuuta ja kiinteistöveroprosentit tulee käsitellä samassa yhteydessä, tuodaan järjestelytoimikunnalle eri pykälinä käsiteltäväksi uudelle valtuustolle tehtävät ehdotukset tuloveroprosentiksi vuodelle 2009 ja kiinteistöveroprosenteiksi vuonna 2009 toimitettavaa kiinteistöverotusta varten.

 

Talousarvion ja -suunnitelman käsittelystä kaupunginhallituksessa ja kaupunkisuunnittelujaostossa on laadittu erillinen aikataulu. Aikataulussa on oletettu, että taloussuunnitelmakokonaisuuden ns. toisen kierroksen suorittaa 17.11 valtuustossa asetettava uusi kaupunginhallitus joulukuun alussa.

__________

 

Henkilöstösuunnitelma 2009 - 2012

 

Henkilöstöpäällikkö Tuula Lehtinen:

 

Laajenevan Naantalin henkilöstösuunnitelma/vakanssiluettelo on laadittu käyttämällä hyväksi aikaisemman henkilöstösuunnitelman/vakanssiluettelon pohjaa. Yhteenvetosivulla aikaisempien vuosien tietoihin ei ole lisätty liitoskuntien eikä terveyskeskuksen vakansseja siitä syystä, että kuntaliitoksen yhteydessä tapahtuu myös jonkin verran rakenteellisia muutoksia, joiden vieminen vakanssipohjiin edellyttäisi kohtuutonta työmäärää eikä ole tällä aikataululla mahdollista.

 

Henkilöstösuunnitelmassa on keskitytty ensimmäisessä vaiheessa sijoittamaan liitoskuntien ja terveyskeskuksen vakanssit/henkilökunta kaupungin ensi vuoden talousarvion tehtäväalueisiin/tulosyksiköihin sekä osoittamaan jokaiselle vakinaiselle henkilölle uusi vakanssi Naantalin kaupungin organisaatiossa. Lisäksi henkilöstösuunnitelmassa on esitetty myös joiden henkilöiden osalta (lähinnä hoitoalalla) vakinaistamista niihin vakinaisiin olemassa oleviin vakansseihin, joita he tosiasiassa ovat hoitaneet määräaikaisina jo vuoden ja joilla toimialueilla jo tänä päivänä vallitsee työvoimapula. Näin on tehty siitä syystä, että yhdistymissopimuksessa edellytetään henkilökunnan sijoittumisen olevan valmiina elokuun 2008 loppuun mennessä. Nämä vakanssit eivät myöskään nykytilanteeseen verrattuna aiheuta lisäkustannuksia, koska näitä vakinaisia tehtäviä hoitamassa on jo useiden vuosien ajan ollut määräajaksi palkattu henkilö. Henkilöstösuunnitelmassa on sellaiset olemassa olevat kokoaikaiset vakanssit ehdotettu perustettavaksi kokoaikaisena siitä huolimatta, että niitä tällä hetkellä hoidetaan osa-aikaisena. Edellä olevat vakanssit sisältyvät henkilöstösuunnitelmassa järjestelytoimikunnan ehdotukseen.

 

Hallintokuntakäsittelyn yhteydessä on edellä mainittujen vakanssien lisäksi ehdotettu vuonna 2009 perustettavaksi yhteensä 32,5 vakanssia. Kaupunginjohtajan ehdotus pitää sisällään edellä mainittujen lisäksi yhteensä 23,5 kokonaan uuden viran ja toimen perustamisen vuonna 2009. Lisäksi kaupunginjohtajan ehdotus pitää sisällään yhteensä 10 nimikemuutosta. Lakkautettavaksi ehdotetaan yhteensä 9 vakanssia. Tarkempi selvitys ehdotetuista vakansseista ja nimikemuutoksista käy ilmi liitteinä olevista henkilöstösuunnitelmasta, yksityiskohtaisesta henkilöstösuunnitelman selvityksestä sekä henkilöstöesityslomakkeista. Siirtyvien vakanssien osalta henkilöstölomakkeet ovat nähtävänä kokouksessa.

 

Henkilöstösuunnitelman henkilöstölomakkeet on laadittu siten, että uusilla vakansseilla tarkoitetaan sellaista kokonaan uutta henkilökuntaa, jota vastaavaa ei ole ollut Naantalin kaupungilla, terveyskeskuksessa tai liitoskunnissa. Siirrot / nimikemuutokset pitävät sisällään sekä terveyskeskuksesta että liitoskunnista siirtyvän vakinaisen/vakinaisluonteisen henkilökunnan (nimikemuutokset myös näiden henkilöiden osalta) sekä Naantalin kaupungin nykyisen henkilökunnan nimikemuutokset.

 

Naantalin kaupungin vakinaisten/vakinaisluonteisen henkilökunnan määrä henkilöstösuunnitelman mukaan olisi ensi vuonna yhteensä 1 032,5 vakanssia, josta nettomuutosta aikaisempaan verrattuna on yhteensä + 5,5 vakanssia. Lisäyksestä suurin osa on teknisessä toimessa.

 

Yhteenvetona henkilöstösuunnitelman esitykset ovat seuraavat:

 

siirtyvät vakanssit	289
nimikemuutokset	10
sisäiset siirrot	8
lakkautettavat vakanssit	9
uudet vakanssit	23,5

 

Sellaisia vakansseja, jotka eivät siirry ja joita vastaavia tehtäviä Naantalin kaupungin organisaatioon ei ensi vuonna perusteta on yhteensä 6,5:

 

Terveyskeskus:

• talousjohtaja

 

Merimasku:

• kunnansihteerin virka

• aamu- ja iltapäivätoiminnanohjaajan toimi

 

Rymättylä

• perhepäivähoidonohjaajan virka (osa-aikainen)

• rehtorin virka

• kanslisti

• kunnaninsinööri

 

Edellä olevan lisäksi on otettava huomioon, että sekä Naantalin kaupungin palveluksessa että myös terveyskeskuksessa ja kaikissa liitoskunnissa on suhteellisen paljon sellaista määräaikaista henkilökuntaa, joiden työpanosta tarvitaan myös jatkossa. Näistä henkilöistä ainoastaan murto-osaa esitetään henkilöstösuunnitelman yhteydessä vakinaistettavaksi.

 

Tämän hetkisen karkean arvion mukaan pitkäaikaisen määräaikaisen henkilökunnan lukumäärät ovat seuraavat:

 

Terveyskeskus	5 henkilöä (suurin osa hoitotyössä)
Merimasku	8 henkilöä (suurin osa koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa)
Rymättylä	2
Velkua	3 (opettajia)
Naantali	40 (suurin osa koulunkäyntiavustajia ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajia)

 

Maankäyttöpäällikön, arkkitehdin, sosiaalityöntekijän ja hoito- ja vanhuspalvelujen johtajan sekä kiinteistöpäällikön virkojen ja uusien toimistoalan toimien aikaistamisesta on perustamispäätökset tehty Naantalin kaupunginvaltuustossa erikseen.

__________

 

Henkilöstöpäällikkö Tuula Lehtinen esittelee vuosien 2009 - 2012 henkilöstösuunnitelmaa järjestelytoimikunnan kokouksessa 4.11.2008 kello 14.00

 

KAUPUNGINJOHTAJA:

 

Järjestelytoimikunta aloittaa vuoden 2009 talousarvion ja vuosien 2009 - 2012 taloussuunnitelman käsittelyn ja lähettää investointisuunnitelman kaupunkisuunnittelujaoston edelleen käsiteltäväksi.

 

KÄSITTELY:

 

Merkittiin, että kaupunginkamreeri Juha Heinonen oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

 

Merkittiin, että Aulis Toivonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana kello 20.00.

 

JÄRJESTELYTOIMIKUNTA:

 

Järjestelytoimikunta aloitti talousarvion 2009 ja taloussuunnitelman 2009 - 2012 käsittelyn.

 

JÄRJTMK § 56

Henkilöstöpäällikkö Tuula Lehtinen esitteli kokouksessa järjestelytoimikunnalle vuosien 2009 - 2012 henkilöstösuunnitelman.

 

KAUPUNGINJOHTAJA:

 

Järjestelytoimikunta jatkaa vuoden 2009 talousarvion ja vuosien 2009 - 2012 taloussuunnitelman käsittelyä.

 

JÄRJESTELYTOIMIKUNTA:

 

Järjestelytoimikunta käsitteli alustavasti talousarvion 2009 ja taloussuunnitelman 2009 - 2012 ja päätti lähettää investointisuunnitelman kaupunkisuunnittelujaostolle ja henkilöstösuunnitelman yleisjaostolle edelleen käsiteltäväksi.

 

---