Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantali

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 04.02.2019/Pykälä 4

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kaupunginhallitus

§ 28

28.01.2019

Kaupunginvaltuusto

§ 4

04.02.2019

 

Talousarvion 2018 määrärahojen ylitykset

 

475/02.02.00/2017

 

Kaupunginhallitus 28.01.2019 § 28

 

Kaupunginkamreeri Juha Heinonen:

 

Tilivuoden päättymisen jälkeen ei talousarvioon voida enää myöntää määrärahoja vaan mahdolliset lisämäärärahatarpeet käsitellään talousarvion ylityksinä.

 

Kaikkia toimialoja on kehotettu tekemään tarvittavat ylitysanomukset niin, että ne voitaisiin käsitellä vuoden 2019 ensimmäisessä valtuustossa. Koska vain menomäärärahat ovat sitovia, ei tässä yhteydessä käsitellä tulojen ylityksiä.

 

Käyttötalousosa

 

Uudelleen sijoittaminen

 

Tulosalueen määrärahan ylitys on 3 255 euroa, joka johtuu uudelleensijoituspankin palkkamäärärahan ylityksestä. Uudelleensijoituspäätökset tehdään tarpeen ja harkinnan mukaan.

 

Omaisuuden luovutusvoitto tai -tappio

 

Ylitys on 66 500 euroa. Se aiheutuu myytävien kohteitten ennalta arvaamattomista arviointikuluista (11 000 euroa), maisemointikuluista (40 000 euroa) ja muista kuluista (15 500 euroa).

 

Satama

 

Ylitys aiheutuu liikennevirastolle maksetusta 3 251 euron kalataloustarkkailututkimuksen kustannuksista. Meno ei ole ollut vuoden 2018 talousarvion laadinnan aikaan tiedossa.

 

Talouspäällikkö Airi Laurila:

 

Sosiaali- ja terveyspalvelut tulee ylittämään käyttötalouden toimintakulunsa kuntoutuksen, vammaispalveluiden ja hoito- ja vanhuspalveluiden osalta. Erikoissairaanhoidon osalta ei voida ennustaa lopullista toteutumaa

 

Arvioidut ylitykset käyttötalouden toimintakulujen osalta tulosalueittain (euroa):

 

Tulosalue

TA2018

MRM
2018

TA+
MRM

Toteutuma- ennuste

Ylitys

 

 

 

 

 

 

Kuntoutus

793 479

 

793 479

883 479

90 000

Vammaispalvelut

6 108 074

500 000

6 608 074

6 878 074

270 000

Hoito- ja vanhuspalvelut

16 877 933

 

16 877 933

16 947 933

70 000

 

Kuntoutus

 

Tulosalueen toimintakulut ylittyvät noin 90 000 euroa. Ylitys aiheutuu siitä, että sotaveteraanien kuntoutukseen ja avopalveluihin on käytetty huomattavasti arvioitua enemmän määrärahoja. Valtiokonttori myönsi vuoden 2018 aikana lisämäärärahaa veteraanipalveluihin 105 000 euroa, joten veteraanikuntoutuksen tulot ylittyvät menoja vastaavasti.

 

Vammaispalvelut

 

Ylitykset muodostuvat useasta eri lähteestä, mm. kuljetuspalvelut, henkilökohtainen apu ja asunnon muutostyöt. Lisäksi ylityksiä kehitysvammalain ja vammaispalvelulain mukaisessa palveluasumisessa ja tehostetussa palveluasumisessa sekä tutkimus- ja neuvolapalveluissa. Marras-joulukuussa kahdelle aiemmin kotona asuneelle asiakkaalle on jouduttu ostamaan tehostettua palveluasumista asiakkaan toimintakyvyssä tapahtuneen muutoksen vuoksi.

 

Hoito- ja vanhuspalvelut

 

Hoito- ja vanhuspalveluissa omaishoidon tuki on myönnetty myöntämiskriteerit täyttäneille hakijoille, ylitystä omaishoidontukeen 70 000 euroa. Lääkehoidon kustannukset ovat nousseet, ylitystä lääkekustannuksissa kertyi yhteensä 80 000 euroa.

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen määrärahan ylitykset viedään tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnalle 24.1.2019.

 

Koulutuslautakunta 15.01.2019 § 1

 

Talouspäällikkö Timo Saario

 

Koulutuslautakunnan vuoden 2018 talousarvion tilinpäätösennusteen mukaan eri tulosalueiden menot toteutuvat seuraavasti (€):

 

Tulosalue

Talousarvio

Muutokset

TA + MR

Toteutuma

Erotus

 

 

 

 

 

 

Hallinto

435 579

 

435 579

433 091

2 488

Varh.k.tuki

1 283 585

-250 000

1 033 585

1 024 414

9 171

Varhaiskasv.

9 512 977

350 000

9 862 977

9 933 792

-70 815

Perusopetus

15 463 320

118 695

15 582 015

15 711 526

-129 511

Lukio

2 291 489

9 950

2 301 439

2 316 136

-14 696

Opp. t. ja hv.

1 913 951

74 213

1 988 164

2 019 657

-31 493

Vapaa siv.t.

944 575

6 692

951 267

931 248

20 859

Yhteensä

31 845 476

309 550

32 155 026

32 369 864

-213 997

 

Varhaiskasvatus tulee ylittämään vuoden 2018 talousarvion menonsa 15.1.2019 tilanteen perusteella 70 815 euroa. Talousarviota laadittaessa oletettiin asiakasmäärän lievästi laskevan ikäluokkien koon pienenemisen myötä. Varhaiskasvatuspalvelujen kysyntä (erityisesti päiväkotihoito) on kuitenkin kasvanut ja viisivuotiaiden ikäluokasta on päivähoidon piirissä jo yli 90 %.

 

Perusopetuksen ylityksen 129 511 euroa keskeisiä syitä olivat palkkauskulujen sekä muualla koulua käyvien ostopalvelukulujen kasvu.

 

Lukion ylitys 14 696 euroa johtui palkkauskustannusten kasvusta.

 

Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelujen ylitys 31 493 euroa johtui palkkauskustannusten kasvusta.

 

SIVISTYSTOIMENJOHTAJA:

 

Koulutuslautakunta pyytää lupaa saada ylittää vuoden 2018 talousarvionsa seuraavasti:

 

varhaiskasvatus

75 000 euroa

perusopetus

130 000 euroa

lukiokoulutus

20 000 euroa

oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut

35 000 euroa

 

KOULUTUSLAUTAKUNTA:

 

Sivistystoimenjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

 

Talouspäällikkö Pirjo Kankaristo ja tekninen johtaja Reima Ojala:

 

Teknisten palveluiden vuoden 2018 käyttötalouden määrärahat ylittyvät kahden tulosalueen ja vesihuoltolaitos taseyksikön osalla seuraavasti:

 

Tulosalue

Määrä-
raha

Hyväksytyt määrärahan muutokset

Toteutuma-
arvio

Määrä-
rahan
ylitys

Ylitys
%

 

 

 

 

 

 

Joukkoliikenne

876 000

-60 000

860 000

44 000

5

Kaukolämpö ja energiatuotanto

236 730

315 000

554 844

3 200

1

Vesihuoltolaitos

4 741 071

 

4 762 447

22 000

0,5

 

Joukkoliikenne

 

Joukkoliikenteen määrärahoissa arvioitiin joukkoliikennetoimistosta saadun viestin perusteella syntyvän säästöä 60 000 euroa, josta syystä tehtiin määrärahan muutos. Tilannearvio ei kuitenkaan ollut oikea ja joukkoliikenteen kustannukset näyttäisivät toteutuvan lähes alkuperäisen talousarvion mukaan, eli muutettuun talousarvioon nähden määrärahat ylittyvät 44 000 euroa.

 

Kaukolämpö ja energiatuotanto

 

Kaukolämmön ja energiatuotannon määrärahat ylittyvät noin 3 200 euroa. Tulosalueen kulut aiheutuvat TSE:n osakassopimukseen kuuluvan kaupungin sähkön tuotanto-osuuden välittämisestä markkinoille. Kuluvan vuoden tuotanto on jäänyt merkittävästi arvioitua pienemmäksi ja sen johdosta kulut ovat olleet ennakoitua suuremmat. Kohteelle oli jo hyväksytty tilivuoden aikana määrärahan ylitys vastaaviin kuluihin 315 000 euroa, tämä ei kuitenkaan aivan riittänyt.

 

Vesihuoltolaitos

 

Vesihuoltolaitoksen määrärahat ylittyvät noin 22 000 euroa ja tuloarvio on ylittymässä noin 306 000 euroa. Vesihuoltolaitokselle aiheutui ylimääräisiä kuluja kesän vesihuollon poikkeusjärjestelyistä. Määrärahan ylitys kyetään kattamaan tuloarvion ylityksellä.

 

Tiedot määrärahan ylityksistä viedään tiedoksi tekniselle lautakunnalle 6.2.2019

 

Investointiosa

 

Kaupunginkamreeri Juha Heinonen:

 

Kaupunginhallitus, osake- ja osuuspääomat; ei määrärahaa

 

Kuntayhtymä Vakka-Suomen Sanomat on lakkautettu. Toiminta siirtyi Vakka-Suomen Media Osuuskunnalle. Kaupungin omistuksen arvoa osuuskunnassa ei ole merkitty taseeseen. Arvo muodostui kuntayhtymän taloudellisen loppuselvityksen mukaan (57 000 euroa).

 

Talouspäällikkö Airi Laurila:

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen investointien osalta potilasvalvonnan laitteisiin sekä hammashoitolan hoitohuoneen ja poliklinikan taukotilan remonttiin varatut rahat tulevat ylittymään.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan arvioidut ylitykset investointien osalta (euroa):

 

 

TA2018

MRM
2018

TA+
MRM

Toteutuma-
ennuste

Ylitys

 

 

 

 

 

 

Potilasvalvonnan laitteet

 

50 000

50 000

68 383

18 383

Hammashoitolan hoitohuoneet

15 000

 

15 000

16 383

1 383

Poliklinikan taukotilan remontti

10 000

 

10 000

21 148

11 148

 

Potilasvalvonnan laitteet

 

Birgittakodin ja vuodeosaston puhepalvelimen rikkouduttua jouduttiin kiireellisenä hankkimaan potilasvalvonnan laitteita rikkoutuneiden tilalle. Hankittavaksi oli arvioitu noin 70 huonekojetta, mutta sinne jouduttiin hankkimaan 30 kpl enemmän. Lisäksi jouduttiin hankkimaan ovihälytin ja muita välttämättömiä tarvikkeita.

 

Hammashoitolan hoitohuoneet

 

Tilalaitoksen laskuttama työn osuus oli hieman arvioitua suurempi.

 

Poliklinikan taukotila

 

Tilalaitoksen laskuttama työn osuus oli huomattavasti arvioitua suurempi.

 

Koulutuslautakunta 15.01.2019 § 2

 

Talouspäällikkö Timo Saario

 

Koulutuslautakunnan vuoden 2018 talousarvion investointiosan eri hankkeiden menot ylittyivät seuraavasti

 

-

941125

Varhaiskasvatuksen ja opetuksen IT-hankinnat

27 532,86 €

-

941129

Karvetin koulun peruskorjauksen irtaimisto

1 611,13 €

 

Esiintymistekniikkahankintoja jouduttiin toteuttamaan selvästi suunniteltua enemmän laitekannan ikääntymisen vuoksi.

 

SIVISTYSTOIMENJOHTAJA:

 

Koulutuslautakunta päättää pyytää lupaa saada ylittää vuoden 2018 talousarvionsa investointiosan kohteet seuraavasti:

 

-

941125

Varhaiskasvatuksen ja opetuksen IT-hankinnat

27 532,86 €

-

941120

Karvetin koulun peruskorjauksen irtaimisto

1 611,13 €

 

KOULUTUSLAUTAKUNTA:

 

Sivistystoimenjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

 

Talouspäällikkö Pirjo Kankaristo ja tekninen johtaja Reima Ojala:

 

Teknisen lautakunnan investointihankkeissa vuodelle 2018 kohdistuvat määrärahat ylittyvät kolmen hankkeen osalla.

 

Hanke

Määrä-
raha

Hyväksytyt määrärahan muutokset

Toteutuma-
arvio

Määrä-
rahan
ylitys

Ylitys
%

 

 

 

 

 

 

Suovuoren tilan liikennejärjestelyt

250 000

 

250 450

450

0,2

Lähiliikuntapaikkojen rakentaminen

230 000

105 000

335 260

260

0,01

Katuvalaistus

140 000

 

144 600

4 600

3,3

 

Suovuoren tilan liikennejärjestelyt

 

Suovuoren tilan liikennejärjestelyihin varattu määräraha ylittyy 450 euroa.

 

Lähiliikuntapaikkojen rakentaminen

 

Lähiliikuntapaikkojen rakentamisen määräraha ylittyy 260 euroa.

 

Katuvalaistus

 

Katuvalaistushankkeen määrärahan ylitys on 4 600 euroa ja se johtuu arvioitua hankalimmista maasto-olosuhteista Luikkionmäen valaisinpylväiden vaihdossa ja maakaapeloinnin käyttöön otossa.

 

Rahoitusosa

 

Kaupunginkamreeri Juha Heinonen:

 

Korkokulut

 

Talousarvion korkokulut-määräraha 470 000 euroa ylittyy noin 17 000 eurolla. Määrään sisältyy maksettuja viivästyskorkoja vajaat 2 000 euroa.

 

Antolainasaamisten lisäys

 

Ylitys aiheutuu Kiinteistö Oy Katariinanpuiston antolainan 1. osan (150 000 euroa) lisäksi tilille kirjatuista ennakoimattomista liittymismaksuista Naantalin Energialle ja Carunalle (n. 20 000 euroa).

 

Ylitysanomukset yhteensä

Euroa

Käyttötalousosa

832 206

Investointiosa

122 369

Rahoitusosa

37 000

Yhteensä

991 575

 

KAUPUNGINJOHTAJA:

 

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy seuraavat vuoden 2018 talousarvion määrärahojen ylitykset:

 

Käyttötalousosa

Ylitys euroa

 

 

Uudelleen sijoittaminen

3 255

Omaisuuden luovutusvoitto tai -tappio

66 500

Satama

3 251

Kuntoutus

90 000

Vammaispalvelut

270 000

Hoito- ja vanhuspalvelut

70 000

Varhaiskasvatus

75 000

Perusopetus

130 000

Lukiokoulutus

20 000

Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut

35 000

Joukkoliikenne

44 000

Kaukolämpö ja energiahuolto

3 200

Vesihuoltolaitos

22 000

 

 

Investointiosa

 

 

 

Kaupunginhallitus

 

Osake- ja osuuspääomat

57 000

 

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

Potilasvalvonnan laitteet

18 383

Hammashoitolan hoitohuoneet

1 383

Poliklinikan taukotila

11 148

 

 

Koulutuslautakunta

 

Perusopetuksen digiloikka

27 533

Karvetin koulun peruskorjauksen irtaimisto

1 612

 

 

Tekninen lautakunta

 

Suovuoren tilan liikennejärjestelyt

450

Lähiliikuntapaikkojen rakentaminen

260

Katuvalaistus

4 600

 

 

Rahoitusosa

 

 

 

Korkokulut

17 000

Antolainasaamisten lisäys

20 000

 

KOKOUSKÄSITTELY:

 

Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Henry Palomäki oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

 

KAUPUNGINHALLITUS:

 

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto 04.02.2019 § 4

 

KAUPUNGINHALLITUS:

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy seuraavat vuoden 2018 talousarvion määrärahojen ylitykset:

 

Käyttötalousosa

Ylitys euroa

 

 

Uudelleen sijoittaminen

3 255

Omaisuuden luovutusvoitto tai -tappio

66 500

Satama

3 251

Kuntoutus

90 000

Vammaispalvelut

270 000

Hoito- ja vanhuspalvelut

70 000

Varhaiskasvatus

75 000

Perusopetus

130 000

Lukiokoulutus

20 000

Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut

35 000

Joukkoliikenne

44 000

Kaukolämpö ja energiahuolto

3 200

Vesihuoltolaitos

22 000

 

 

Investointiosa

 

 

 

Kaupunginhallitus

 

Osake- ja osuuspääomat

57 000

 

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

Potilasvalvonnan laitteet

18 383

Hammashoitolan hoitohuoneet

1 383

Poliklinikan taukotila

11 148

 

 

Koulutuslautakunta

 

Perusopetuksen digiloikka

27 533

Karvetin koulun peruskorjauksen irtaimisto

1 612

 

 

Tekninen lautakunta

 

Suovuoren tilan liikennejärjestelyt

450

Lähiliikuntapaikkojen rakentaminen

260

Katuvalaistus

4 600

 

 

Rahoitusosa

 

 

 

Korkokulut

17 000

Antolainasaamisten lisäys

20 000

 

KAUPUNGINVALTUUSTO:

 

Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa