Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 25.09.2018/Pykälä 20

Liitteet

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2019-22, kult.- ja vapltk

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

§ 20

25.09.2018

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelujen talousarvioksi vuodelle 2019

 

453/02.02.00/2018

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 25.09.2018 § 20

 

Talouspäällikkö Timo Saario

 

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 18.6.2018 talousarvion laadinnassa käytettävistä raamiluvuista sekä muista periaatteista ja ohjeista. Raamiluvut ovat ulkoisista tuloista ja menoista syntyviä toimintakatteita, toisin sanoen niissä ei ole mukana sisäisiä ostoja tai myyntejä (sisäinen palvelutoiminta) tai keskinäisiä ostoja tai myyntejä (kaupungin ja taseyksiköiden välinen osto- ja myyntitoiminta).

 

Kaupunginhallitus on päättänyt talousarvion 2019 laadinnassa käytettävät ohjeluvut seuraavasti:

 

Sivistyspalvelut

24 413 000

 

Talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnan ohjeellisen aikataulun mukaan hallintokuntien tulee jättää lautakuntien käsittelyn jälkeiset esityksensä viimeistään 28.9.2018.

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan osalta talousarvioesitys ylittää kaupunginhallituksen määrittelemän ohjeluvun 49 500 eurolla. Ylitys johtuu seuraavista syistä:

 

-	Soveltavan liikunnanohjaajan vakanssi, toimintaan tarvittavat varat	10 000 euroa
-	Kirjastonhoitajan vakanssi saaristoon osana palvelupisteuudistusta	39 500 euroa

 

Vakanssiesitykset sisältyvät henkilöstösuunnitelmaan.

 

Talousarvioon sisältyvät seuraavat muutokset:

 

-	Soveltavan liikunnan ohjaajan vakanssin perustaminen, johon sisältyy hyvinvointikoordinaattorin tehtävät
-	Naantalin sotien jälkeisen historian kirjoitus
-	Palvelupistetoiminnan siirtyminen kirjastojen tehtäväksi Rymättylässä ja Merimaskussa

 

Taloussuunnitelmaan 2019-2022 sisältyy seuraavat investointiesitykset:

 

-	Pääkirjaston kalustohankinnat 2019	200 000 euroa
-	Humpin kalustohankinnat 2020	50 000 euroa

 

LIITE B1, KVLTK 25.9.2018

 

VAPAA-AIKATOIMEN PÄÄLLIKKÖ JA MUSEONJOHTAJA:

 

Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle liitteenä olevan ehdotuksen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvioksi vuodelle 2019.

 

 

KOKOUSKÄSITTELY:

 

Arto Sinkkonen esitti puheenjohtajan ja Eero Latvalan kannattamana, että harrastetakuumäärärahaa korotetaan 20 000 euron sijasta 40 000 euroa.

 

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA:

 

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen täydennettynä siten, että harrastetakuumäärärahaa korotetaan 40 000 euroa.