Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantali

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 12.06.2017 Pykälä 274


Kaupunginhallitus

§ 274

12.06.2017

 

Kaupunginhallituksen ohje yhtiökokouksille tytäryhtiöiden hallitusten kokoonpanosta

 

431/00.00.01.00/2017

 

Kaupunginhallitus 12.06.2017 § 274

 

Hallintojohtaja Riitta Luotio:

 

Kaupungin tytäryhtiöitten (Naantalin Energia Oy, Naantalin Satama Oy ja Naantalin Vuokratalot Oy) yhtiökokousten järjestäytymiskokous pidetään 19.6.2017.

 

Yhtiökokouksissa päätetään mm. tytäryhtiöitten hallitusten varsinaisten ja varajäsenten nimeämisestä.

 

Oheismateriaali:

  • Naantalin Energia Oy:n, Naantalin Satama Oy:n, Naantalin Vuokratalot Oy:n ja Naantalin Matkailu Oy:n hallitusten jäsenet kaudella 2013 - 2016

 

Naantalin kaupungin luottamushenkilöorganisaation uudistamista koskevassa kaupunginhallituksen kokouksessa (21.6.2016 § 224) on todettu, että kaikkien konserniyhtiöitten hallitukset ovat 5-jäsenisiä. Lisäksi on mahdollista nimittää 2 asiantuntijajäsentä.

 

Naantalin Energia Oy

 

1.6.2017 käyttöönotetun uuden yhtiöjärjestyksen mukaan:

 

"Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen kuudennella ja seitsemännellä varsinaisella jäsenellä tulee olla yhtiön toimintaan tai kyseiseen toimialaan liittyvää asiantuntemusta tai aiempaa kokemusta osakeyhtiön hallitustyöskentelystä. Yhtiökokous valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää valitsemista ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Erovuorossa olevat jäsenet voidaan valita uudelleen."

 

Naantalin Satama Oy

 

1.6.2017 käyttöönotetun uuden yhtiöjärjestyksen mukaan:

 

"Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja kaksi (2)varajäsentä. Hallituksen kuudennella ja seitsemännellä varsinaisella jäsenellä tulee olla yhtiön toimintaan tai kyseiseen toimialaan liittyvää asiantuntemusta tai aiempaa kokemusta osakeyhtiön hallitustyöskentelystä. Yhtiökokous valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää valitsemista ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Erovuorossa olevat jäsenet voidaan valita uudelleen."

 

Naantalin Vuokratalot Oy

 

"Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen kuudennella ja seitsemännellä varsinaisella jäsenellä tulee olla yhtiön toimintaan tai kyseiseen toimialaan liittyvää asiantuntemusta tai aiempaa kokemusta osakeyhtiön hallitustyöskentelystä. Yhtiökokous valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää valitsemista ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Erovuorossa olevat jäsenet voidaan valita uudelleen."

 

Naantalin Matkailu Oy

 

"Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen kuudennella ja seitsemännellä varsinaisella jäsenellä tulee olla yhtiön toimintaan tai kyseiseen toimialaan liittyvää asiantuntemusta tai aiempaa kokemusta osakeyhtiön hallitustyöskentelystä. Yhtiökokous valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää valitsemista ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Erovuorossa olevat jäsenet voidaan valita uudelleen."

 

VS. KAUPUNGINJOHTAJA:

 

Kaupunginhallitus antaa Naantalin Energia Oy:n, Naantalin Satama Oy:n, Naantalin Vuokratalot Oy:n ja Naantalin Matkailu Oy:n yhtiökokouksille ohjeen tytäryhtiöitten hallitusten kokoonpanojen muodostamiseksi siten, että kussakin hallituksessa on 5 - 7 jäsentä ja 2 varajäsentä.

 

KAUPUNGINHALLITUS:

 

Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

 

Kaupunginhallitus päätti antaa Naantalin Energia Oy:n, Naantalin Matkailu Oy:n, Naantalin Satama Oy:n ja Naantalin Vuokratalot Oy:n yhtiökokouksille ohjeen hallitusten kokoonpanojen muodostamiseksi ajalle 1.6.2017 - 31.5.2019 seuraavasti:

 

Naantalin Energia Oy

 

j

Juha Haapakoski (pj)

KOK

j

Samuli Santalahti (vpj)

KESK

j

Kimmo Aho

SDP

j

Riitta Alho

SDP

j

Leena Haanpää

VIHR

vj

Juha Eura

PS

vj

Elina Salokangas

KOK

at

Risto Rinne

 

at

Jussi Mälkiä

 

 

Naantalin Matkailu Oy

 

j

Vilhelm Junnila (pj)

PS

j

Hanna Gustafsson (vpj)

KOK

j

Ilona Lilja-Kurkela

VIHR

j

Jarmo Masalin

KOK

j

Erkki Rantanen

SDP

vj

Saara Seppälä

KOK

vj

Pirkko-Liisa Nurmi

SDP

 

Naantalin Satama Oy

 

j

Antti Ahti (pj)

KOK

j

Juha Manner (vpj)

KD

j

Eija Arvonen

KESK

j

Jarmo Hyvönen

SDP

j

Leena Salo

SDP

vj

Pirjo Saihola

KOK

vj

Jasper Wilenius

VIHR

at

Tero Tavio

KOK

 

Naantalin Vuokratalot Oy

 

j

Hannu Aalto (pj)

SDP

j

Anne Pentti (vpj)

KOK

j

Elina Koisaari

KESK

j

Mikko Laaksonen

KOK

j

Viljo Mannerjoki

VIHR

vj

Ann-Mari Kymäläinen

SDP

vj

Samuli Santalahti

KESK