Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 09.12.2019/Pykälä 85

Tekninen lautakunta	§ 104	27.11.2019
Kaupunginhallitus	§ 395	02.12.2019
Kaupunginvaltuusto	§ 85	09.12.2019

 

Teknisen lautakunnan vuoden 2019 talousarvion lisämäärärahat

 

453/02.02.00/2018

 

Tekninen lautakunta 27.11.2019 § 104

 

Talouspäällikkö Pirjo Kankaristo ja yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi 20.11.2019:

 

Kaukolämpö ja energiantuotanto

 

Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n osakassopimukseen kuuluva kaupungin sähkön tuotanto-osuuden (n. 30 GWh vuodessa) välittäminen markkinoille on annettu toimeksiantosopimuksella Naantalin Energia Oy:n tehtäväksi. Talousarviossa 2019 on varattu tämän palvelun ostoon 350 000 euroa. Tammi-elokuun toteutuneen laskutuksen ja yhtiöltä saadun arvion mukaan varattu määräraha tulee ylittymään noin 100 000 eurolla.

 

OHEISMATERIAALI: yhteenveto tulosalueen määrärahasta ja laskelma tammi-lokakuun tuotanto-osuuksien laskutuksista.

 

Joukkoliikenne

 

Turun kaupunkiseudun joukkoliikenne pyytää Föli-kuntia varautumaan merkittävään ylitykseen joukkoliikenteen nettokustannuksissa.

 

Kaikki Föli-kunnat, Lietoa lukuun ottamatta, ovat huomattavasti ylittämässä talousarviolukunsa. Tärkein syy taloudellisille vaikeuksille on todennäköisesti Turun keskustan vetovoiman väliaikainen heikkeneminen sekä joukkoliikenteen poikkeusreitit, jotka vaikuttavat joukkoliikenteen käytön määrään kaikkien kuntien osalta.

 

Tekninen lautakunta käsitteli joukkoliikenne tulosalueen 60 000 euron lisämääräesitystä 21.8.2019. Valtuusto myönsi määrärahan 9.9.2019.

 

Joukkoliikennetoimiston lokakuun tulosennusteen mukaan Naantalin menot ovat ylittymässä 53 000 euroa ja tulot alittumassa 78 000 euroa. Tulojen alittumista selittää pääosin koululaislipputulojen toteutuminen budjetoitua vähempänä ja menojen ylittymistä kuntien välisen kustannusjakoperusteen muutos

 

Talousarvio, toteutumassa olevat kustannukset ja lisämäärärahatarve

 

Hallinto:

• talousarvio: 160 000

• toteumassa: 165 550

 

Liikenne

• talousarvio ja lisämäärä KV 9.9: 740 000 + 60 000 euroa = 800 000 euroa

• Toteutumassa: 915 800 euroa

 

Lisämäärärahatarve: 5 550 (hallinto) + 115 800 (liikenne) = 121 300 euroa

 

Lisämäärärahan tarve aiheutuu seuraavista seikoista:

 

• joukkoliikenne tulosalueelle oli budjetoitu noin 20 000 euroa vähemmän kuin joukkoliikennelautakunnan budjetissa Naantalin osalle

• Kuntien välisen liikenteen nettokustannusten jakoperusteen muutos

• koululaislipputulojen toteutuminen budjetoitua vähäisempänä (noin 63 000 euroa)

• Lipputulojen vähentyminen

 

OHEISMATERIAALI: yhteenveto tulosalueen määrärahasta

 

TEKNINEN JOHTAJA:

 

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle 100 000 euron lisämäärärahan myöntämistä tulosalueelle kaukolämpö ja energiantuotanto sekä joukkoliikenne tulosalueelle 125 000 euron lisämäärärahaa.

 

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

 

Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus 02.12.2019 § 395

 

Oheismateriaali:

• selvitykset lisämääräraha-anomuksista

 

KAUPUNGINJOHTAJA:

 

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää vuoden 2019 talousarvion käyttötalousosaan teknisen lautakunnan alaisille tulosalueille seuraavat lisämäärärahat:

 

Kaukolämpö ja energiantuotanto	100 000 euroa
Joukkoliikenne	125 000 euroa

 

KOKOUSKÄSITTELY:

 

Merkittiin, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jan Lindström poistui kokouksesta yhteisöjäävinä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyyden perusteena oli Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n hallituksen jäsenyys.

 

Kokouksen puheenjohtajana tämän asian käsittelyn ajan toimi edellä pykälän 384 kohdalla tilapäiseksi puheenjohtajaksi valittu Markku Tuuna.

 

KAUPUNGINHALLITUS:

 

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto 09.12.2019 § 85

 

Oheismateriaali:

• selvitykset lisämääräraha-anomuksista

 

KAUPUNGINHALLITUS:

 

Kaupunginvaltuusto myöntää vuoden 2019 talousarvion käyttötalousosaan teknisen lautakunnan alaisille tulosalueille seuraavat lisämäärärahat:

 

Kaukolämpö ja energiantuotanto	100 000 euroa
Joukkoliikenne	125 000 euroa

 

KAUPUNGINVALTUUSTO:

 

Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin.