Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 01.10.2018/Pykälä 332

Kaupunginhallitus	§ 129	09.04.2018
Kaupunginhallitus	§ 298	03.09.2018
Kaupunginhallitus	§ 332	01.10.2018

 

Turun Seudun Vesi Oy:n yhtiökokouksen päätökset, niiden täytäntöönpano ja muut osakassopimukseen liittyvät asiat

 

279/00.03.04/2018

 

Kaupunginhallitus 09.04.2018 § 129

 

Kaupunginkamreeri Juha Heinonen ja kaupunginlakimies Turo Järvinen:

 

Turun Seudun Vesi Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 18.4.2018. Kokouksessa käsitellään vuoden 2017 tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta, tuloksen käsittelystä, vastuuvapauden myöntämisestä sekä puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille vuoden 2018 maksettavien palkkioiden suuruudesta Turun kaupunginhallituksen konsernijaoston 5.3.2018 tekemän päätöksen mukaisesti.

 

Lisäksi käsitellään yhtiöjärjestyksen hyväksyminen sekä osakassopimuksen mukaisen TPV-hankkeen taloudellisen loppuselvityksen ja siihen liittyvien laskentataulukoiden hyväksyminen ja yhtiön pääomakulujen laskutuksen muuttaminen vastaamaan esitetyssä taloudellisessa loppuselvityksessä kuvattua menettelyä. Edelleen ehdotetaan mitätöitäväksi vuonna 2011 tehty päätös TPV- ja VL-hankkeiden yhdistämisestä.

 

Hallitus esittää, että osakaskunnille tehtävän tasauslaskutuksen muodossa toteuttavan hyvityksen jälkeen (noin 1,5 miljoonaa euroa) muodostunut tilikauden tulos 5,56 euroa siirretään yhtiön omaan pääomaan ja että osinkoa ei makseta.

 

Yhtiöjärjestyksen muuttamista ja osakassopimuksen mukaisen taloudellisen loppuselvityksen tekemistä sekä pääomakulujen laskutuksen oikaisemista on käsitelty kuntakokouksessa 29.3.2018. Kokouksessa sovittiin yhteisesti, että yhtiöjärjestykseen lisätään vielä sana "ensikertaisesta" kohdan 3 § investointeja käsittelevään kappaleeseen.

 

Kokouksessa esiteltiin yhtiön tekemä esitys osakassopimuksen edellyttämäksi taloudelliseksi loppuselvitykseksi sen jälkeen, kun tekopohjavesihanke on otettu käyttöön. Kokouksessa tuotiin esille näkemyksiä, joiden perusteella loppuselvityksen sisältöä on vielä arvioitava. Kuntakokouksessa paikalla olivat kaupunginkamreeri Juha Heinonen ja kaupunginlakimies Turo Järvinen.

 

Kaupunginhallitus on nimennyt 19.6.2017 yhtiökokousedustajaksi Kimmo Suonpään ja hänen varahenkilökseen Mika Hirven.

 

Oheismateriaali

• Yhtiökokouskutsu

 

KAUPUNGINJOHTAJA:

 

Kaupunginhallitus merkitsee Turun Seudun Vesi Oy:n yhtiökokousasiat tiedoksi.

 

Kaupunginhallitus päättää antaa yhtiökokousedustajalle seuraavan ohjeen:

 

Yhtiöjärjestykseen lisätään vielä sana "ensikertaisesta" kohdan 3 § investointeja käsittelevään kappaleeseen.

 

Muuta tarvetta ohjeen antamiseen yhtiökokousedustajalle ei ole.

 

KOKOUSKÄSITTELY:

 

Merkittiin, että Jan Lindström poistui kokouksesta yhteisöjäävinä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Jääviyden perusteena oli, että Lindström toimii Turun Seudun Vesi Oy:n hallituksen varajäsenenä.

 

Merkittiin, että kaupunginkamreeri Juha Heinonen oli läsnä kokouksessa asiantuntijana tämän asian käsittelyn ajan.

 

KAUPUNGINHALLITUS:

 

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus 03.09.2018 § 298

 

Kaupunginlakimies Turo Järvinen:

 

Turun Seudun Vesi Oy:n 18.4.2018 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa Liedon kunta ja Kaarinan kaupunki vastustivat tekopohjavesihankkeen (TPV-hankkeen) taloudellista loppuselvitystä koskevan asian käsittelyä yhtiökokouksessa (5 §:n yhteydessä). Lisäksi ne vastustivat uuden yhtiöjärjestyksen hyväksymistä (11 §) sekä tekopohjavesihankkeen taloudellisen loppuselvityksen hyväksymistä ja vuonna 2011 tehdyn, tekopohjavesihankkeen ja Virttaa-Littoinen vedenhankintajärjestelmähankkeen (VL-hankeen) yhdistämistä koskevan päätöksen mitätöimistä (12 §). Kokouksessa käydyn keskustelun päätteeksi yhtiökokous päätti, että pykälistä 11 ja 12 päättäminen siirrettiin osakeyhtiölain 5:24 mukaiseen jatkokokoukseen, johon yhtiö pyysi kaikkien osakkaiden hyväksymän ulkopuolisen ja riippumattoman asiantuntijan lausunnon kokouksessa esitetyistä väitteistä.

 

Oheismateriaali:

• Yhtiökokouksen 18.4.2018 pöytäkirja (salassa pidettävä JulkL 24 §:n kohdan 20 nojalla)

 

Jatkokokous pidettiin 30.5.2018. Kokouksessa Liedon kunta ja Kaarinan kaupunki vastustivat edelleen TPV-hankkeen taloudellisen loppuselvityksen hyväksymistä sekä vuoden 2011 yhtiökokouksen ao. päätöksen mitätöimistä (§ 7). Kokouksessa todettiin, että ulkopuolisen riippumattoman asiantuntijan lausunto huomioiden yhtiökokous voi päättää asiasta normaalilla enemmistöpäätöksellä. Kokouksessa suoritetussa äänestyksessä hallituksen esityksen puolesta äänestivät Turku, Naantali, Masku, Nousiainen, Parainen ja Raisio, yhteensä 6 734 ääntä. Esitystä vastaan äänestivät Paimio, Lieto ja Kaarina, yhteensä 786 ääntä. Kokouksessa tehdyn äänestyksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä Turun Seudun Vesi Oy:n osakassopimuksen mukaisen TPV-hankkeen taloudellinen loppuselvityksen ja siihen liittyvät laskentataulukot hallituksen esityksen mukaisesti. Lisäksi päätettiin, että yhtiön pääomakulujen laskutus muutetaan vastaamaan esitetyssä taloudellisessa loppuselvityksessä kuvattua menettelyä hallituksen esityksen mukaisesti. Lisäksi päätettiin mitätöidä syysyhtiökokouksen 23.11.2011 päätös TPV-ja VL-hankkeiden yhdistämisestä hallituksen esityksen mukaisin perustein. Kaarina ja Lieto jättivät päätökseen eriävät mielipiteensä.

 

Oheismateriaali:

• Jatkokokouksen 30.5.2018 pöytäkirja (salassa pidettävä JulkL 24 §:n kohdan 20 nojalla)

 

Kaarinan kaupunki ja Liedon kunta ovat antaneet Naantalin kaupungille, yhtiölle ja yhtiön muille osakaskunnille välimiesmenettelystä annetun lain 12 §:n mukaisen ilmoituksen välimiesmenettelystä. Ilmoituksessa sen tekijät ilmoittavat laittavansa vireille välimiesmenettelyn osakassopimukseen liittyvien riitaisuuksien ratkaisemiseksi. Yhtiön osakassopimuksen mukaan kaikki sopimuksesta tai sen nojalla tehdyistä sopimuksista aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osakkaiden välisillä neuvotteluilla ja mikäli neuvotteluissa ei päästä yhteisymmärrykseen, erimielisyydet ratkaistaan yksijäsenisessä välimiesoikeudessa.

 

Osakassopimuksen mukaan, mikäli osakkaat eivät ole päässeet yksimielisyyteen välimiesoikeuden jäsenestä 30 päivässä siitä lukien, kun joku osakkaista on esittänyt välimiehen valintaa, välimiehen nimeää jonkun osakkaan hakemuksesta Turun kauppakamarin välityslautakunta muita osakkaita ensin kuultuaan.

 

Ilmoitus välimiesmenettelystä saatteineen sekä Kaarinan ja Liedon asiamiehen toimittama sopimusluonnos oikeuspaikasta oheistetaan.

 

LIITTEET B7 - B8, KH 3.9.2018

 

KAUPUNGINJOHTAJA:

 

Kaupunginhallitus päättää merkitä saadun selvityksen ja ilmoituksen välimiesmenettelyn aloittamisesta tiedokseen.

 

Kaupunginhallitus päättää neuvotella muiden vastapuoleksi nimettyinä olevien osakaskuntien kanssa asiassa tarvittavista oikeustoimista.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että kaupunki ei tässä vaiheessa hyväksy Kaarinan kaupungin ja Liedon kunnan esittämää oikeuspaikkasopimusta eikä kaupunki myöskään hyväksy Kaarinan kaupungin ja Liedon kunnan ehdotusta välimieheksi, vaan esittää, että välimiehen valinta jätetään Turun kauppakamarin välityslautakunnan tehtäväksi.

 

KAUPUNGINHALLITUS:

 

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus 01.10.2018 § 332

 

Kaupunginlakimies Turo Järvinen:

 

Turun kaupungin kaupunginlakimies Pauliina Ahlas on ilmoittanut, että asiassa Turun kaupungin asiamiehenä toimiva asianajaja Jarkko Ruohola ja Turun kaupunki ovat antaneet suostumuksensa sille, että Turun kaupungin myötäpuolet voivat halutessaan käyttää samaa asiamiestä, mikäli esteellisyysperusteita tai intressiristiriitoja ei ilmene. Ilmoitusta halukkuudesta käyttää asianajaja Ruoholaa asiamiehenä on toivottu 27.9.2018 mennessä.

 

Turku on myös ilmoittanut asiamiehensä kanssa käydyn keskustelun jälkeen lieventäneensä kantaansa välimiehen valintaprosessiin. Kaarina ja Lieto ovat esittäneet välimieheksi asianajaja, varatuomari Marko Wainiota. Asianajaja, varatuomari Marko Wainiosta on teetetty laaja esteellisyysselvitys, jonka perusteella hän on kelpoinen toimimaan välimiehenä asiassa. Esteellisyysselvityksen myötä myös Turun kaupungin asiamies, asianajaja Jarkko Ruohola puoltaa Wainion nimeämistä tehtävään.

 

Raision kaupunki on kaupunginjohtajan viranhaltijapäätöksellä hyväksynyt välimiesmenettelyn välimieheksi edellä mainitun perusteella asianajaja, varatuomari Marko Wainion.

 

KAUPUNGINJOHTAJA:

 

Kaupunginhallitus päättää

 

• nimetä asianajaja Jarkko Ruoholan Naantalin asiamieheksi välimiesmenettelyssä,
  

• oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään toimeksiantosopimuksen asianajaja Ruoholan kanssa ja
  

• hyväksyä välimiesmenettelyn välimieheksi asianajaja, varatuomari Marko Wainion.

 

Tämän asian osalta pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

 

KAUPUNGINHALLITUS:

 

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

 

Tämän asian osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.