Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 23.04.2018/Pykälä 24

Liitteet

	Kaupunginvaltuuston 23.4.2018 hyväksymä Naantalin kaupungin konserniohje
	Kuntaliiton suositus - Kunnan konserniohje

Kaupunginhallitus	§ 100	19.03.2018
Kaupunginhallitus	§ 131	09.04.2018
Kaupunginhallitus	§ 150	16.04.2018
Kaupunginvaltuusto	§ 24	23.04.2018

 

Naantalin kaupungin konserniohje

 

227/00.01.01.01/2018

 

Kaupunginhallitus 19.03.2018 § 100

 

Kaupunginkamreeri Juha Heinonen, kaupunginlakimies Turo Järvinen ja contoller Riikka Söderlund:

 

Naantalin kaupungin konserniohje on päivitetty paremmin vastaamaan kuntalain tarkennettuja säännöksiä omistajapolitiikasta ja konserniohjauksesta. Konserniohjeen päivityksessä on apuna käytetty mm. Kuntaliiton laatimaa "Kunnan konserniohje" -suositusta. Päivitetty ohje on käyty läpi kaupunginjohtajan sekä Naantalin Energia Oy:n, Naantalin Satama Oy:n, Naantalin Vuokratalot Oy:n ja Naantalin Matkailu Oy:n toimitusjohtajien sekä hallitusten puheenjohtajien kesken. Lisäksi konserniohje on käsitelty kaupunginjohtajan johtoryhmässä.

 

Päivitetty konserniohje ja Kuntaliiton suositus ovat esityslistan liitteinä (KH 19.3.2018)

 

Päivitetty konserniohje korvaa kaupunginvaltuuston 28.2.2011 § 3 hyväksymän konserniohjeen.

 

KAUPUNGINJOHTAJA:

 

Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy liitteen mukaisen Naantalin kaupungin konserniohjeen.

 

KAUPUNGINHALLITUS:

 

Asia päätettiin jättää pöydälle Sirpa Hagsbergin esityksestä.

Kaupunginhallitus 09.04.2018 § 131

 

Kaupunginkamreeri Juha Heinonen, kaupunginlakimies Turo Järvinen ja controller Riikka Söderlund:

 

Päivitetystä konserniohjeesta ei ole helposti saatavilla vertailtavaa versiota voimassaolevaan konserniohjeeseen, koska päivitetyn konserniohjeen pohja poikkeaa paljolti aikaisemmasta konserniohjeesta.

 

Oheismateriaali:

• Kaupunginvaltuuston 28.2.2011 § 3 hyväksymä voimassa oleva Naantalin kaupungin konserniohje

 

Merkittävän investoinnin tai merkittävän lainanoton ja -annon määritteleminen on haastavaa, koska yhtiöiden liikevaihdot, taseen koko ja toiminta vaihtelevat suuresti. Merkittävyyden arviointi edellyttää useimmiten tapauskohtaista harkintaa ja merkittävyyteen voi vaikuttaa useampi seikka.

 

Päivitetty konserniohje ja Kuntaliiton suositus ovat esityslistan liitteinä (KH 9.4.2018).

 

KAUPUNGINJOHTAJA:

 

Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy liitteen mukaisen Naantalin kaupungin konserniohjeen.

 

KAUPUNGINHALLITUS:

 

Asia päätettiin yksimielisesti jättää pöydälle.

Kaupunginhallitus 16.04.2018 § 150

 

Kaupunginlakimies Turo Järvinen ja controller Riikka Söderlund:

 

Päivitetyn konserniohjeen keskeisimpiä muutoksia nykyiseen ohjeeseen verrattuna ovat:

 

• Tytäryhtiöiden omistajapolitiikat on kootusti kirjattu konserniohjeeseen.
  

• Konsernijohdon tehtävät on aiempaa tarkemmin määritelty hallintosäännön mukaisesti.
  

• Hallituksen ja hallituksen puheenjohtajan tehtäviä on tarkemmin kirjattu.
  

• Toimikuntia koskeva kohta on poistettu.
  

• Kuntalain mukaisesti konsernin valvontaa ja riskienhallintaa koskevia kappaleita on tarkennettu.
  

• Lista, jossa luetellaan missä tilanteissa tytäryhteisön tulee hankkia kaupunginhallituksen kannanotto, on entistä hieman laajempi.

 

Päivitettyyn konserniohjeeseen on sivuille 2 ja 9 tehty sanamuotojen täsmennykset , jotka ilmenevät liitteestä puneella.

 

Oheismateriaali:

• Kaupunginvaltuuston 28.2.2011 § 3 hyväksymä voimassa oleva Naantalin kaupungin konserniohje

 

Päivitetty konserniohje ja Kuntaliiton suositus oheistetaan.

 

LIITTEET B1 - B2, KH 16.4.2018

 

KAUPUNGINJOHTAJA:

 

Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy liitteen mukaisen Naantalin kaupungin konserniohjeen.

 

KAUPUNGINHALLITUS:

 

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto 23.04.2018 § 24

 

Päivitetty konserniohje oheistetaan.

 

LIITE A1, KV 23.4.2018

 

Kuntaliiton konserniohjetta koskeva suositus oheistetaan.

 

LIITE B1, KV 23.4.2018

 

Oheismateriaali:

• Kaupunginvaltuuston 28.2.2011 § 3 hyväksymä voimassa oleva Naantalin kaupungin konserniohje

 

KAUPUNGINHALLITUS:

 

Valtuusto hyväksyy liitteen mukaisen Naantalin kaupungin konserniohjeen.

 

KOKOUSKÄSITTELY:

 

Merkittiin, että valtuutetut Hannu Aalto ja Kimmo Aho poistuivat kokouksesta yhteisöjääveinä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Aallon esteellisyyden perusteena oli Naantalin Vuokratalot Oy:n hallituksen puheenjohtajuus ja Ahon esteellisyyden perusteena Naantalin Energia Oy:n hallituksen jäsenyys.

 

Aallon tilalla kokouksessa oli läsnä varavaltuutettu Isabella Hautala.

 

KAUPUNGINVALTUUSTO:

 

Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin.