RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hae kokousasioista

Toimielin

Kokousasian teksti

Otsikosta
Tekstistä

Kokouspvm

Sivukoko

Uudemmat
Vanhemmat

Pvm:n mukaan
Otsikon mukaan

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 12.06.2017 Pykälä 274

Edellinen asia | Seuraava asia

Muutoksenhakuohje

Kokousasia PDF-muodossa

Kaupunginhallitus

§ 274

12.06.2017

Kaupunginhallituksen ohje yhtiökokouksille tytäryhtiöiden hallitusten kokoonpanosta

431/00.00.01.00/2017

Kaupunginhallitus 12.06.2017 § 274

Hallintojohtaja Riitta Luotio:

Kaupungin tytäryhtiöitten (Naantalin Energia Oy, Naantalin Satama Oy ja Naantalin Vuokratalot Oy) yhtiökokousten järjestäytymiskokous pidetään 19.6.2017.

Yhtiökokouksissa päätetään mm. tytäryhtiöitten hallitusten varsinaisten ja varajäsenten nimeämisestä.

Oheismateriaali:

Naantalin Energia Oy:n, Naantalin Satama Oy:n, Naantalin Vuokratalot Oy:n ja Naantalin Matkailu Oy:n hallitusten jäsenet kaudella 2013 - 2016

Naantalin kaupungin luottamushenkilöorganisaation uudistamista koskevassa kaupunginhallituksen kokouksessa (21.6.2016 § 224) on todettu, että kaikkien konserniyhtiöitten hallitukset ovat 5-jäsenisiä. Lisäksi on mahdollista nimittää 2 asiantuntijajäsentä.

Naantalin Energia Oy

1.6.2017 käyttöönotetun uuden yhtiöjärjestyksen mukaan:

"Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen kuudennella ja seitsemännellä varsinaisella jäsenellä tulee olla yhtiön toimintaan tai kyseiseen toimialaan liittyvää asiantuntemusta tai aiempaa kokemusta osakeyhtiön hallitustyöskentelystä. Yhtiökokous valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää valitsemista ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Erovuorossa olevat jäsenet voidaan valita uudelleen."

Naantalin Satama Oy

1.6.2017 käyttöönotetun uuden yhtiöjärjestyksen mukaan:

"Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja kaksi (2)varajäsentä. Hallituksen kuudennella ja seitsemännellä varsinaisella jäsenellä tulee olla yhtiön toimintaan tai kyseiseen toimialaan liittyvää asiantuntemusta tai aiempaa kokemusta osakeyhtiön hallitustyöskentelystä. Yhtiökokous valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää valitsemista ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Erovuorossa olevat jäsenet voidaan valita uudelleen."

Naantalin Vuokratalot Oy

Naantalin Matkailu Oy

VS. KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallitus antaa Naantalin Energia Oy:n, Naantalin Satama Oy:n, Naantalin Vuokratalot Oy:n ja Naantalin Matkailu Oy:n yhtiökokouksille ohjeen tytäryhtiöitten hallitusten kokoonpanojen muodostamiseksi siten, että kussakin hallituksessa on 5 - 7 jäsentä ja 2 varajäsentä.

KAUPUNGINHALLITUS:

Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus päätti antaa Naantalin Energia Oy:n, Naantalin Matkailu Oy:n, Naantalin Satama Oy:n ja Naantalin Vuokratalot Oy:n yhtiökokouksille ohjeen hallitusten kokoonpanojen muodostamiseksi ajalle 1.6.2017 - 31.5.2019 seuraavasti: