Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 08.03.2017 Pykälä 8

---

---

Tekninen lautakunta

§ 8

08.03.2017

 

Teknisen lautakunnan vuoden 2016 tilinpäätös

 

141/02.02.01/2017

 

Tekninen lautakunta 08.03.2017 § 8

 

Talouspäällikkö Pirjo Kankaristo 27.2.2017:

 

Teknisen lautakunnan tehtäväalueet ja taseyksiköt ovat saavuttaneet asetetut strategiset ja operatiiviset tavoitteet.

 

Teknisen lautakunnan (ml. taseyksiköt) toimintakate toteutui lähes alkuperäisen talousarvion mukaisena. Määrärahan muutokset huomioiden toimintakate oli noin 316 000 euroa yli korjatun talousarvion. Vesihuoltolaitoksen toimintakate oli noin 150 000 euroa yli talousarvion ja Kaukolämmön ja energiahuollon tehtäväalueen toimintakate ylittyi noin 128 000 euroa yli korjatun talousarvion.

 

Teknisen lautakunnan toimintatulot olivat noin 26,4 milj. euroa ja toteutumisaste 99,8 %. Toimintamenot olivat noin 26 milj euroa ja toteutumisaste oli 98,6 %.

 

Talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaan tehtäväalueiden ja taseyksikköjen määrärahat ovat toimielimiä ja tilivelvollisia sitovia. Määrärahat ylittyivät kolmen tehtäväalueen osalta. Liikenneväylien tehtäväalueella määrärahan ylitys oli noin 74 000 euroa. Tämä johtui Isosuon kaatopaikkaan kohdistuvan jälkihoito- ja pintarakennemaksun lisävarauksen tekemisestä, joka vaikutti sekä tehtäväalueen menoihin, että tuloihin. Joukkoliikenteen tehtäväalueella määrärahan ylitys oli noin 15 000 euroa, johtuen pääosin lisääntyneestä matkustajamäärästä. Konekeskuksen määrärahat ylittyivät noin 50 000 euroa johtuen pääosin kaupungin eri yksiköiden arvioitua suuremmasta vuokrakaluston käyttötarpeesta. Myös konekeskuksen tuloarvio ylittyi.

 

Tilalaitoksen liikeylijäämä ennen rahoituseriä ja satunnaisia eriä on noin 1,2 milj. euroa ja tilikauden ylijäämä on 495 000 euroa.

 

Vesihuoltolaitoksen liikeylijäämä ennen rahoituseriä on noin 524 000 euroa ja tilikauden ylijäämä on noin 301 000 euroa. Ennakoitua parempi tulos selittyy Turun Seudun Vesi Oy:n ja Turun Seudun Puhdistamo Oy:n suorittamilla tasauslaskun palautuksilla.

 

Teknisen lautakunnan investointihankkeita toteutui noin 6,6 milj. euroa (toteutuma 87 %). Kukolanvainion aluekohdetta rakennettiin noin 1,3 milj. eurolla, Kalevanniemen koulurakennuksen saneeraukseen käytettiin noin 701 000 euroa ja sataman kanssa yhteishankkeena toteutetun siirtoviemärin kulut vesihuoltolaitoksen osalta 2016 olivat 409 000 euroa.

 

Tilapalvelujaosto on käsitellyt tilinpäätöstiedot tilalaitoksen, ateriapalveluiden ja siivouspalveluiden osalta kokouksessaan 22.2.2017.

 

Tarkemmat tiedot teknisen lautakunnan talouden ja toiminnan toteutumista on liitteenä olevassa teknisen lautakunnan tilinpäätöksessä vuodelta 2016.

 

LIITE B1, TEKLA 8.3.2017

 

TEKNINEN JOHTAJA:

 

Tekninen lautakunta hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2016 tilinpäätöksen käyttötalouden ja investointihankkeiden osalta ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle.

 

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

 

Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

---