Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 08.11.2021/Pykälä 433

Kaupunginhallitus 25.10.2021 § 425     

Valmistelija Talousjohtaja Heli Lähteenmäki

Kaupunginjohtajan ehdotus talousarvioksi 2022 ja taloussuunnitelmaksi 2022 - 2025 valmistuu siten, että se on luettavissa sähköisessä kokoushallinnassa torstaina 21.10.2021 kello 12.30.

Talousarvioon ja taloussuunnitelmaan kuuluvat ehdotukset henkilöstösuunnitelmaksi, täytäntöönpanomääräyksiksi sekä maksupolitiikan ja sijoitustoiminnan perusteiksi ovat aineistossa.

Kaupunginhallitus antoi 14.6.2021 toimielimille vuoden 2022 talousarvion laadintaa varten ns. raamiluvut eli toimialoille annetun ohjeellisen toimintakateluvun. Toimialojen talousarvioehdotusten vertailu raamilukuun tallennetaan sähköiseen kokouskansioon.

Esittelijä Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus Kaupunginhallitus aloittaa vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022 - 2025 taloussuunnitelman käsittelyn

Kokouskäsittely  Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Katja Mäntylä,                                           talousjohtaja Heli Lähteenmäki, sivistystoimenjohtaja Kimmo                                           Kuusimäki, tekninen johtaja Reima Ojala, perusturvajohtaja                                           Iiro Pöyhönen ja henkilöstöpäällikkö Irmeli Niittymäki olivat                                           läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

Päätös Kaupunginhallitus aloitti vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022 - 2025 taloussuunnitelman käsittelyn.

Käsittelyä päätettiin jatkaa tiistaina 26.10.2021 kello 15.45 alkavassa kokouksessa.

Kaupunginhallitus 26.10.2021 § 430     

Yhteistyötoimikunta on käsitellyt talousarviota vuodelle 2022 ja taloussuunnitelmaa vuosille 2022 - 2025 ja henkilöstösuunnitelmaa kokouksessaan 21.10.2021 § 59.

Esittelijä Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus Kaupunginhallitus jatkaa vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022 - 2025 taloussuunnitelman sekä henkilöstösuunnitelman käsittelyä.

Kokouskäsittely Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Katja Mäntylä, talousjohtaja Heli Lähteenmäki, sivistystoimenjohtaja Kimmo Kuusimäki, tekninen johtaja Reima Ojala, perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen ja henkilöstöpäällikkö Irmeli Niittymäki olivat läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

 Merkittiin, että Anita Saksi  saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana.

 Merkittiin, että valtuuston puheenjohtaja Vilhelm Junnila saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana.

Päätös Kaupunginhallitus käsitteli alustavasti talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2022 - 2025.

Kaupunginhallitus 08.11.2021 § 433      

1036/02.02.00/2021    

 

Kaupunginjohtajan alkuperäinen ehdotus talousarvioksi 2022 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2022-2025 on sähköisessä kokoushallinnassa.

Kaupunginhallituksen 1. talousarviokäsittelyssä havaitut kirjoitus- ja tekniset virheet korjataan valtuustolle laadittavaan talousarviokirjaan, eikä niitä erikseen esitellä.

Kooste kaupunginhallituksen ensimmäisellä käsittelykierroksella esittämistä selvityspyynnöistä ja niihin laadituista vastauksista on oheismateriaalina. Yhteenveto hallituksen ensimmäisen kokouksen huomioista ("rasteista") ja selvityspyynnöistä oheistetaan.

Oheismateriaali:

-          Selvityspyynnöt ja niihin saadut vastukset

-          Muistio selvitspyynnöistä ja "rasteista".

-          Uudet investointihankkeet verrattuna talousarvioon 2021

Esittelijä Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus Kaupunginhallitus jatkaa vuoden 2022 talousarvion ja taloussuunnitelman 2022 - 2025 käsittelyä.

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Naantalin kaupungin talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuodelle 2022-2025.

Kaupunginhallitus nimeää tulosalueitten vastuuhenkilöiksi vuoden 2022 talousarviossa esitetyt viranhaltijat.

Kokouskäsittely Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Katja Mäntylä oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

 Merkittiin, että talousjohtaja Heli Lähteenmäki oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

 Merkittiin, että jäsen Anita Saksi saapui tämän asian  käsittelyn aikana.

 Käsittelyn aikana merkittiin seuraavat esteellisyydet:

 Jan Lindström, Vilhelm Junnila, Hanna Gustafsson, Markku Tuuna  ja Tero Tavio poistuivat ko­kouk­ses­ta yhteisöjääveinä toteuttamisosan kohdan "3.1 Kon­ser­ni" käsittelyn ajaksi.

 Esteellisyyden perusteena Lindströmin osalta oli Naantalin Energia Oy:n hallituksen jäsenyys, Tuu­nan osalta Naantalin Satama Oy:n hallituksen jäsenyys, Gus­tafs­so­nin ja Junnilan osalta Naantalin Matkailu Oy:n hallituksen jä­se­nyys. Tavion osalta esteellisyyden perusteena oli Naantalin Vuokratalot Oy:n hal­li­tuk­sen varapuheenjohtajuus.

 Pirjo Maja poistui kokouksesta palvelussuhdejäävinä kä­si­tel­täes­sä tu­los­aluei­ta Sisäiset toimistopalvelut (Aurinkosäätiön pos­ti­tus­pal­ve­lut), Vammaispalvelut (kehitysvammaisten ja vai­kea­vam­mais­ten asumispalvelujen osto Aurinkosäätiöltä) sekä Hoi­to- ja vanhuspalvelut (ostopalvelut Aurinkosäätiöltä). Es­teel­li­syy­den perusteena oli työsuhde Naantalin Au­rin­ko­sää­ti­öön.

 Markku Tuuna poistui kokouksesta yh­tei­sö­jää­vi­nä käsiteltäessä tulosaluetta Satama. Esteellisyyden pe­rus­tee­na on Naantalin Satama Oy:n hallituksen jäsenyys.

 Hanna Gustafsson ja Vilehelm Junnila poistuivat kokouksesta yh­tei­sö­jää­vei­nä käsiteltäessä tulosaluetta Kehitys- ja henkilöstöjaosto (Naan­ta­lin Matkailu Oy:n avustus). Esteellisyyden perusteena oli Gustafssonin sekä Junnilan osalta Naantalin Matkailu Oy:n hallituksen jä­se­nyys.

 Pirjo Maja poistui kokouksesta yhteisöjäävinä käsiteltäessä käyttötalousosan kohtaa "Aikuisten psykososiaaliset palvelut". Esteellisyyden perusteena oli Fountain Housen hallituksen varapuheenjohtajuus.

 Matti Naavasalo poistui kokouksesta yhteisöjäävinä kohdassa "Vammaispalvelut" (kehitysvammaisten ja vai­kea­vam­mais­ten asumispalvelujen osto Aurinkosäätiöltä) sekä "Hoito- ja vanhuspalvelut". Esteellisyyden perusteena oli Aurinkosäätiön hallituksen jäsenyys.

 Jan Lindström, poistui ko­kouk­ses­ta yhteisöjäävinä käsiteltäessä tulosaluetta Kaukolämpö ja energiatuotanto. Esteellisyyden perusteena oli Lindströmin osal­ta Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n hallituksen va­ra­jä­se­nyys.

 Saara Paananen poistui kokouksesta intressijäävinä käsiteltäessä  investointiosan kohdetta "Luonnonmaan perhetalon asemakaava, vaihe 2". Jääviyden perusteena oli asuminen po. alueella.

Kaupunginjohtajan kokouksessa tekemät muutosehdotukset:

Kaupunginjohtaja muutti kokouksessa pohjaesitystään seu­raa­vas­ti:

Käyttötalousosa

Strategiasta johdetut kaupunkitason vuositavoitteet

Kaupunginjohtaja lisäsi Kärkihankkeen 1. toimenpiteeseen "Työllisyys" mittariksi "Työpaikkaomavaraisuuden lisäämisen"

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti tarkennetun eh­do­tuk­sen.

Rakentamisen valvonta ja neuvonta

Kaupunginjohtaja lisäsi Rakentamisen valvonnan ja neuvonnan tulosalueen operatiiviseksi toimenpiteeksi "Rakennusvalvonnan toiminnan ja palvelun kehittämisen" sekä mittariksi "80 % rakennuslupahakemuksista käsitellään 30 vrk:n aikana".

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti tarkennetun eh­do­tuk­sen.

Liitteet

Kaupunginjohtaja lisäsi "Avustukset" -liitteeseen 8000 € sosiaali- ja terveystoimen hallinnon jakamiin avustuksiin. (Kokonaissumma 23 000 €.)

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti tarkennetun eh­do­tuk­sen.

Kaupunginhallituksen muutosesitykset:

 Kärkihankkeet

Strategiasta johdetut kaupunkitason vuositavoitteet

Kimmo Aho esitti Sirpa Hagsbergin kannattamana, että kärkihankkeelle 2 (Hyvien yhteyksien Naantalin kaupunki) toimenpiteen "Edunvalvonta E18 Turun kehätien perusparantamisen nopeuttamiseksi" mittaria aikaistetaan seuraavasti: "Tiesuunnitelma lainvoimaiseksi 2023, rakentaminen 2024-2028. Vastuuhenkilöt: kaupunginjohtaja, tekninen johtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö".

Tämän jälkeen hyväksytyn äänestysesityksen mukaisesti suo­ri­te­tus­sa äänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotuksen puo­les­ta äänestivät

Forsblom, Naavasalo, Gustafsson, Hörkkö, Tavio, Saksi ja Tuuna.

Ahon tekemän ja Hagsbergin kannattaman  ehdotuksen puolesta äänestivät Aho, Haanpää ja Hagsberg.

Saara Paananen äänesti tyhjää.

Puheenjohtaja totesi äänestyksen perusteella kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen päättäneen hyväksyä kaupunginjohtajan ehdotuksen ää­nin 7-3, yksi tyhjä.

Ympäristönsuojelu

Kimmo Aho esitti Sirpa Hagsbergin kannattamana, että "Ympäristönsuojelun" palvelujen ostoon lisätään 100 000 euron määräraha vuodelle 2022, joka käytetään konkreettisiin Saaristomeren pelastustoimiin Naantali alueella.  Määrärahaan lisätään kh-merkintä, jolloin kaupunginhallitus päättää mihin määräraha konkreettisesti käytetään.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti eh­do­tuk­sen.

Tekninen lautakunta

Liikuntapaikat

Keskustelun aikana Kimmo Aho esitti Sirpa Hagsbergin kannattamana, että "Liikuntapaikkoihin" lisätään 52 000 euron määräraha, joka mahdollistaa mm. jäähallin käyttöajan jatkamisen.  Muutos edellyttää neuvottelua ja sopimusta VG:n kanssa lisäjääajan maksullisuudesta, Muutos lisätään myös liikunta-alueen hoitajan toimen perustamisena (+1) henkilöstösuunnitelmaan vuodelle 2022.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Ahon esityksen.

Investoinnit

"Pienen Rengastien kevyen liikenteen väylä"

(Uusi investointikohde)

Jäsen Hörkkö esitti Tuunan kannattamana, että investointiosaan lisätään uusi investointihanke Pienen Rengastien kevyen liikenteen väylän suunnittelu välille Särkänsalmi-Taipaleentie edellyttäen, että ELY-keskus on hankkeessa mukana, 50 000 € (v. 2024).

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Hörkön esityksen.

 Kalevanniemen liikuntahalli

Kimmo Aho esitti Sirpa Hagsbergin kannattamana, että Kalevanniemen liikuntahallia aikaistetaan siten, että se on valmis keväällä 2025.

Määrärahaesitys: 65 000€  v. 2022

  3,6 milj€ v 2023

  3,6 milj€ vv2024-2025

  (jakautuu näille vuosille) 

     yhteensä 7,3 milj€.

Tämän jälkeen hyväksytyn äänestysesityksen mukaisesti suo­ri­te­tus­sa äänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotuksen puo­les­ta äänestivät Forsblom,  Gustafsson, Hörkkö, Tavio,  Saksi ja Tuuna.

Ahon-Hagsbergin ehdotuksen puolesta äänestivät Naavasalo, Aho,  Haanpää,  Hagsberg ja Paananen.

Puheenjohtaja totesi äänestyksen perusteella kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen päättäneen hyväksyä kaupunginjohtajan ehdotuksen ää­nin 6-5.

   Liitteet

   Avustukset

Tero Tavio esitti Kimmo Ahon kannattamana, että Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan avustuksiin "vapaa-aikapalvelut/liikuntapalvelut" lisätään 8000€.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Tavion eh­do­tuk­sen.

Kaupunginjohtajan kokouksessa tekemät pöytäkirjamerkinnät

Kaupunginjohtaja otti kokouksen aikana esitetyistä pöytäkirjamerkinnöistä seuraavat omaan esitykseensä:

Investoinnit

Kuparivuoren urheilukentän katsomo

Tehdään kevään 2022 aikana kuntokartoitus ja kunnostussuunnitelma Kuparivuoren urheilukentästä (nurmi, radan pinnoite, valaistus ja katsomo)

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti tarkennetun eh­do­tuk­sen.

Kaupunginhallituksen pöytäkirjamerkinnät:

 Käyttötalousosa

Liikuntapaikat

Jäsen Tero Tavio esitti talousarvioon pöytäkirjamerkintää "Jäähallin käyttöajan pidentämisestä aiheutuvat hinnankorotukset tulevat neuvoteltavaksi. Lisäkustannuksista maksetaan lisäajasta aiheutuvan  käytön mukaisesti, eikä niitä  jyvitetä kaikille jäähallin käyttäjille".

Tavion esitys pöytäkirjamerkinnästä hyväksyttiin yk­si­mie­li­ses­ti.

   Viheralueet

Jäsen Gustafsson esitti Tavion kannattamana, että selvitetään missä Asuntomessuvuonna 2022 kaupungin aurinkokukkapellot voidaan toteuttaa.

Gustafssonin esitys pöytäkirjamerkinnästä hyväksyttiin yk­si­mie­li­ses­ti.

Investointiosa

Haanpää ja Tuuna esittivät Ahon kannattamana pöytäkirjamerkintää: Selvitetään saunan ja talviuintipaikan suunnittelu, järjestävä taho ja kustannukset saunalle parhaiten soveltuvalla alueella.

Haanpään ja Tuunan esitys pöytäkirjamerkinnästä hyväksyttiin yksimielisesti.

Junnila esitti Paanasen kannattamana pöytäkirjamerkintää: Toteutetaan lämpömatto avantouimareille Jarkko Kanervan aikaisemmin useasti tekemän toiveen mukaisesti esimerkiksi Nunnalahteen.

Junnilan esitys pöytäkirjamerkinnästä hyväksyttiin yk­si­mie­li­ses­ti.

Jäsen Hörkkö esitti talousarvioon pöytäkirjamerkintää:

Selvitetään, onko saariston alueen yksityisten vesiosuuskuntien siirtäminen kaupungille ollut keskusteluissa ja olisiko tällainen järkevää toteuttaa. Lisäksi selvitetään olisiko vesiosuuskunnilla mahdollista saada vettä edullisemmin, koska verkoston investointi on osakkaiden itsensä rakennuttama.

Hörkön esitys pöytäkirjamerkinnästä hyväksyttiin yk­si­mie­li­ses­ti.

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.